La Guardia Civil de Llíria investiga a siete personas acusadas de apropiarse de más de 20.000 euros en cuentas bancarias

+ TURIA | Averiguaban el número de teléfono de las víctimas y duplicaban la tarjeta para poder recibir SMS con claves de confirmación de las transferencias

La Guardia Civil de Llíria ha desarrollado la operación “CELLPHOS”, procediendo a la investigación de 7 personas por delitos de estafa bancaria, falsificación de documento público, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y grupo criminal, por un importe distraído de 20.140,00€.

De las investigaciones realizadas por el EDITECO de la Guardia Civil de Llíria se esclarece el modus operandi de este grupo.

Este grupo hacía uso del "modus operandi" “SIM SWAPING” averiguando el número de teléfono y posteriormente duplicando las tarjetas SIM’s de sus víctimas, para poder adquirir el control total de la línea móvil, con objeto de recibir los SMS con las claves de confirmación de las transferencias y operaciones fraudulentas que ordenaban desde la banca online de los perjudicados. Previamente se averiguaban las claves de acceso a las cuentas bancarias afectadas mediante técnicas de phising -suplantación mediante email de identidades de los bancos solicitando datos de acceso-, o infectando los dispositivos informáticos con malware –software que recoge datos sensibles de los dispositivos-. Utilizando documentación extranjera desde las líneas contratadas que se utilizaban para hackear las cuentas bancarias, para así dificultar la investigación.

El grupo lograba distraer grandes cantidades de dinero distribuyéndolo entre cuentas nacionales y cuentas estadounidenses, que posteriormente blanqueaban extrayéndolo en efectivo en cajeros automáticos por ”mulas económicas” que formaban el escalón inferior del grupo, con intención de hacer perder el rastro del mismo a los investigadores. Detectándose que con el efectivo estafado se realizaban compras de medios materiales para el funcionamiento de la organización, como la compra de terminales móviles y de vehículos en EEUU. Incautándose 3 terminales móviles utilizados y adquiridos para el desarrollo de la actividad delictiva.

Se detecta una estructura piramidal en el funcionamiento del grupo, contando de un escalón superior encargado de la dirección del grupo y cerebro de la estafa, encargándose de los duplicados de las SIM y accesos de las cuentas, un escalón intermedio encargándose de recoger las compras acompañando habitualmente al escalón superior en sus actividades, y un escalón inferior que eran los que facilitan sus datos personales para la apertura de las cuentas corrientes, en las que se realizaban extracciones en cajeros del efectivo estafado a cambio de un beneficio previamente acordado ”mulas económicas”.

En el transcurso de las investigaciones se observa un ámbito internacional en la actividad del grupo, dirigiendo el efectivo a cuentas estadounidenses, y el carácter transfronterizo del escalón superior con constantes viajes desde países sudamericanos a España.

Mediante la investigación se comprueba el momento de su extracción, de las compras realizadas, y el rastreo del efectivo estafado, se consigue la localización, identificación, e investigación de los componentes del grupo criminal. Identificando a los responsables de los accesos a la banca online mediante las conexiones IP, confirmando la vinculación de los mismos con el cerebro de la estafa. Siendo necesarias las gestiones con enlaces policiales en Sudamérica para la identificación de parte de la organización.

La Guardia Civil continúa con las gestiones de investigación, en la que no se descartan nuevos resultados.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de  1º Instancia e Instrucción  nº 3 de Requena.