La Guardia Civil desarticula una organización criminal que habría estafado más de 500.000 euros
La Guardia Civil ha desarticulado una organización
criminal dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la
que ofrecían financiado de préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación
han sido detenidas 9 personas y otras 2 han sido investigadas por estafar más
de 500000 euros.
Se han efectuado 7 registros en la ciudad de
Valencia, Lliria, San Juan (Alicante) y El Campello (Alicante) interviniendo
documentación, material informático y dinero en efectivo y se han bloqueado 30
cuentas bancarias que utilizaba la organización criminal para efectuar las
estafas.
La operación se inició, cuando la Guardia Civil
recogió la denuncia de una mujer, vecina de la localidad de Moncada (Valencia),
en la que ponía de manifiesto ser víctima de una estafa ya que había pedido un
crédito de 1000 euros a través de una página web que no le exigía ningún tipo
de requisito para el préstamo y una vez ingresado en su cuenta recibió una
carta en la que le comunicaban que debía 4000 euros por la instalación
eléctrica que había contratado. Un servicio que ella nunca había solicitado y
jamás se llevó a cabo.
Por tal motivo, los agentes comenzaron una
investigación por estos hechos descubriendo que había 86 personas afectadas en
las provincias de Alicante, Castellón y Valencia y 6 entidades financieras
perjudicadas por estas estafas similares por un importe de más de 500000 euros.
Los autores habían realizado más de 100 financiaciones fraudulentas.
Los supuestos autores utilizaban como reclamo una
página web en la que ofrecían financiación rápida y sin requisitos. Cuando
alguna persona solicitaba efectivo, a través de dicha web, e introducía datos
básicos como el teléfono, recibía una llamada telefónica donde el interlocutor
le pedía el resto de datos personales.
Por medio de un comercio de la localidad de Lliria
(Valencia), cuyo propietario encabezaba esta organización criminal, los
autores, usurpando la identidad de la víctima, lograban negociar con una
entidad bancaria y conseguir el doble o el triple del efectivo solicitado por
la víctima. Para conseguir este objetivo, justificaban ante la entidad
financiera que la víctima necesitaba una nueva instalación eléctrica o
electrodomésticos.
Las personas estafadas recibían el efectivo que
habían pedido, pero poco tiempo después se percataban de que debían muchísimo
más dinero del que solicitaron por un servicio o productos que nunca pidieron
(obras, muebles, electrodomésticos, etc…).
A los supuestos autores se les atribuyen los delitos
de pertenencia a grupo criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsificación
documental y usurpación de estado civil.
La Guardia Civil recuerda, especialmente próximos a
fechas tan señaladas, la importancia de no ceder la documentación personal a
personas o empresas no contrastadas. Así como, evaluar de forma crítica las
páginas webs y su contenido, antes de establecer un vínculo contractual con
ellas, especialmente si es una web desconocida. Dudando, en un principio, de
aquello que pudiera parecer demasiado bueno o atractivo.
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