El grupo criminal se dedicaba a interceptar las comunicaciones de las compañías utilizando un ‘malware’ mediante el cual conseguían monitorizar los correos electrónicos
El Equipo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil de Llíria, en el marco de una operación a la que se ha dado en denominar ‘Willibon’, ha conseguido desarticular un grupo criminal de ámbito internacional dedicado a estafar a empresas mediante el método conocido como ‘Man in the middle’.
La
investigación se inició en octubre de 2020, a raíz de sendas denuncias en las
que dos empresas valencianas figuraban como perjudicadas. El método empleado
era la realización de una serie de transferencias mediante engaño de más de
58.000 euros.
Este
grupo criminal se dedicaba a interceptar las comunicaciones de las compañías
utilizando un ‘malware’ mediante el cual conseguían monitorizar los correos
electrónicos, obteniendo así información sobre operaciones actuales, membretes,
logotipos y demás información vital de las empresas escogidas como víctimas
para el posterior ataque informático.
Los
autores, una vez que tenían bajo su control los correos electrónicos de las
empresas, modificaban el contenido de los mensajes, en el marco de una
operación financiera actual, y concluían cambiando los números de cuenta de los
beneficiarios de las transacciones.
Estos
números de cuenta eran las llamadas ‘mulas económicas’, personas que facilitan
sus datos personales o el de sus empresas para la apertura de cuentas
bancarias, las cuales son utilizadas por el grupo criminal a cambio de un
beneficio económico.
Posteriormente,
siempre en menos de 24 horas, desde su ilegal obtención en estas cuentas
bancarias ilícitas, procedían a la extracción del efectivo evitando, de esta
forma, el bloqueo de las cuentas reseñadas y, por supuesto, dificultando el
rastreo por parte de las fuerzas del orden público.
Además,
los autores consiguieron obtener, de forma ilícita, más de medio millón de euros
a través de otras 16 empresas que han sido perjudicadas por la actividad de
este grupo criminal.
El
Equipo de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil de Llíria, a través de unas
exhaustivas indagaciones, localizaron 11 cuentas bancarias de varias entidades
financieras, utilizadas para el blanqueo del efectivo obtenido ilegalmente,
cinco empresas pantallas -compañías constituidas, pero sin actividad- y diversas
‘mulas económicas’.
Los
agentes practicaron un registro en un domicilio de la localidad de los Molares,
Sevilla, interviniendo una gran cantidad de documentación y efectos relacionados
con los delitos investigados.
Los
autores de los hechos utilizaban tarjetas SIM a nombre de terceros para la
comunicación entre ellos.
Para
este tipo de ilícitos se requiere un alto grado de conocimientos y
especialización en el ámbito informático. En esta red criminal existía además
una estructura definida, jerarquizada, con roles y funciones específicas para
la consecución de los delitos.
Cabe
destacar que esta organización criminal tiene una vinculación directa con
hechos muy similares cometidos en 2020 en los que aparecen como perjudicadas
compañías del Líbano, Alemania, Bélgica y España.
Esta
operación culminó con la detención de tres hombres de 39, 50 y 52 años de edad
y nacionalidad española, como presuntos autores de delitos de estafa, falsedad
documental, acceso ilícito a datos o programas informáticos y pertenencia a
grupo criminal.
Se
han intervenido dos terminales de telefonía móvil, siete tarjetas SIM, tarjetas
prepago, documentación de constitución de empresas a nombres de ‘mulas
económicas’, documentación bancaria y 4000 euros en efectivo.
Cabe
destacar la experiencia, conocimientos y constancia del Equipo de Delitos
Tecnológicos de la Guardia Civil de Llíria, gracias al que ha sido posible la
desarticulación de este grupo criminal que actuaba internacionalmente. Gracias
a esta intervención, los supuestos culpables están siendo investigados y, de
esta forma, se ha evitado que siguieran delinquiendo en más países vecinos.
Las
diligencias instruidas, hasta el momento, no descartando nuevas actuaciones,
han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de
Llíria.
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