La Guardia Civil de Requena recupera casi 800.000 euros estafados a una empresa mediante una suplantación de identidad

La operación Dortra, desarrollada por agentes de Requena con la colaboración de Interpol, ha permitido recuperar íntegramente 788.788 euros transferidos a una cuenta de Austria. Una joven de 23 años está siendo investigada

La Guardia Civil de Requena ha logrado recuperar 788.788,26 euros que habían sido transferidos fraudulentamente a una cuenta bancaria de Austria después de que unos estafadores suplantaran la identidad de los responsables de una empresa integrada en un grupo multinacional.

La investigación, denominada operación Dortra, comenzó tras la denuncia presentada en Requena por el director financiero de la compañía, quien había recibido una supuesta orden de sus superiores para realizar una transferencia urgente destinada a la adquisición de otra empresa.

Convencido de que la petición procedía de sus responsables, el trabajador efectuó el pago. Sin embargo, detrás de las instrucciones se encontraba una maniobra de suplantación de identidad mediante medios telemáticos.

Ante la elevada cantidad de dinero, los agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Requena iniciaron inmediatamente las gestiones para localizar y bloquear los fondos, solicitando la colaboración de la Oficina Central Nacional de Interpol.

Una rápida intervención permitió recuperar todo el dinero

La coordinación internacional permitió bloquear temporalmente el dinero en la cuenta austríaca al día siguiente de establecerse el contacto con Interpol.

Posteriormente, se tramitaron las actuaciones judiciales necesarias para asegurar los fondos y se solicitó una Orden Europea de Investigación con el objetivo de identificar al titular de la cuenta receptora.

Días después, una resolución judicial autorizó la devolución del 100 % del importe defraudado a la cuenta de origen, evitando que la empresa perdiera los casi 800.000 euros.

Las investigaciones apuntan a la posible existencia de un grupo criminal que habría utilizado una sociedad pantalla, aparentemente sin actividad económica real, para recibir el dinero.

La Guardia Civil investiga a una mujer de 23 años que se encuentra en paradero desconocido, aunque todavía no se ha esclarecido completamente la identidad de las personas implicadas.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena, plaza número 3.

La operación, cuyos resultados fueron difundidos por la Guardia Civil el 15 de octubre, pone de relieve la importancia de verificar las órdenes de transferencias empresariales, especialmente cuando se solicitan cantidades elevadas con carácter urgente.

La intervención de los agentes de Requena y la colaboración internacional han resultado decisivas para recuperar la totalidad del dinero y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.