La Guardia Civil de Llíria investiga una estafa de venta de productos sanitarios contra el Covid
+ TURIA | Los investigados creaban anuncios en
plataformas web de segunda mano ofreciendo productos aprovechándose de la
necesidad derivada de los primeros tiempos del Estado de Alarma
En el marco de la
operación “MASCAS” el equipo EDITECO LLÍRIA de la Guardia Civil, procede a la
investigación de 2 personas en Huelva, por delitos de estafa, y
falsificación de documento privado,
siendo el “modus operandi” la creación de anuncios en plataformas web de
segunda mano ofreciendo a la venta productos sanitarios relacionados con el
COVID-19, remontándose los inicios de la investigación al mes de marzo de 2020
fecha de inicio de la pandemia.
Los autores de estos
hechos generaban anuncios en plataformas web de segunda mano ofreciendo
productos sanitarios, en diversas provincias de la geografía española aumentado
exponencialmente su radio de acción.
Una vez contactados con
un potencial cliente, aprovechando la urgencia y necesidad existente debido a
la pandemia sufrida en todo el país, el supuesto vendedor solicitaba una serie
de transferencias en concepto de reserva del producto, adelantos de pagos a
proveedores, supuestas incidencias por bloqueos del envío del producto, y por
la urgencia del envío, a distintas cuentas bancarias.
Los autores de estos
hechos se valían de engaños para la obtención de estas transferencias,
remitiendo correos electrónicos simulando incidencias habidas en el transporte
utilizando nomenclaturas similares a las supuestas empresas encargadas del
reparto haciendo uso de logos, enviando facturas proforma con datos falsos de
empresas, y proveedores, incluso falsificando extractos bancarios simulando
devoluciones de transferencias.
Cosa a lo que accedían
los perjudicados debido a la necesidad de adquisición de estos productos, tanto
para el inicio de sus actividades empresariales, como por la obligatoriedad de
su existencia para evitar la expansión de la pandemia.
Los investigados nunca
llegaban a enviar el producto acordado, y cesaban la comunicación con los
perjudicados una vez estos se percataban de la estafa de la que habían sido
víctimas.
El equipo EDITECO LLIRIA
mediante gestiones de investigación detecta un total de 26 anuncios creados en
plataformas Web de venta de productos, relacionados con 7 perfiles de vendedor
distintos, observando cómo era utilizado el mismo patrón definido de anuncio
indistintamente en los distintos perfiles de vendedores.
También se ha detectado
un total de 9 correos electrónicos distintos utilizados por los autores de
estos hechos, tanto como para simular ser la empresa de transporte, como el
proveedor, como el supuesto vendedor. Hacían uso de 2 números de teléfono
distintos para establecer contacto, y simular la venta o envío de producto
según a su interés convenía.
En el desarrollo de las
investigaciones se realizó el rastreo del efectivo estafado, detectándose la
existencia de 4 cuentas corrientes utilizadas por los autores de estos hechos,
una vez percibido el efectivo estafado en una de estas cuentas, era transferido
de inmediato a otra de las 4 cuentas utilizadas, siendo posteriormente
invertidos en casa de apuestas online, o posteriormente extraído en cajeros
automáticos de la localidad de Huelva consiguiendo así el blanqueo del
efectivo.
Recomendando una serie
de medidas para la prevención de este tipo de ilícitos, como:
- Comprobación de datos
figurantes en las facturas proformas cerciorándose de la existencia de la
empresa que la emite.
- Supervisión de dominios
figurantes en correos electrónicos, asegurándose que es el utilizado por la
empresa, o transportista al que corresponde.
- Desconfianza ante
solicitudes de transferencia en concepto de urgencia de envío, o bloqueo del
mismo que no hubieran sido acordadas con anterioridad.
- Para prevenir engaños
se puede recurrir a modalidades de envío contra reembolso que le permite la
comprobación del producto antes del pago.
Las diligencias han sido
entregadas en el Juzgado de 1º Instancia
e Instrucción nº 1 de Llíria.
.-
Comentarios
Publicar un comentario