Desmantelada en La Pobla de Vallbona una organización criminal que falsificaba cheques de empresa
+ TURIA | La Guardia Civil ha detenido a 9
personas que llegaron a estafar 220.000 euros
La Guardia Civil de
Cullera y la Pobla de Vallbona ha detenido a 9 personas y ha desmantelado una
supuesta organización criminal que se dedicaba a la falsificación de cheques de
empresas y que obtuvo un total de 220.000 euros mediante este procedimiento.
Según ha informado la
Comandancia Provincial en un comunicado los detenidos están acusados de los
delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsificación documental y
pertenencia a organización criminal.
Esta organización se
encargaba, supuestamente, de obtener de manera fraudulenta cheques y pagarés
que emitían diversas empresas para modificarlos haciendo constar en los mismos
cantidades mayores y, seguidamente, cobrarlos en alguna entidad bancaria.
Cuando tenían el dinero
en su poder, la organización realizaba múltiples transferencias a diferentes
cuentas bancarias para enmascarar la ilícita procedencia e impedir o dificultar
una eventual investigación policial.
Las operaciones, según
la Guardia Civil, eran siempre controladas y coordinadas por la misma persona,
que se encargaban de transmitir los cometidos al resto de componentes.
La actuación policial se
saldó con la detención de 9 personas de edades comprendidas entre los 43 y los
68 años, de origen camerunés, congoleño y español.
Las empresas que se han
visto afectadas por la supuesta actividad delictiva tienen su sede en las
provincias de Madrid, Barcelona y Cáceres. EFE
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